Español
  • login
Plataforma Tecnológica
La plataforma tecnológica IdConfirma es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes, basada en el conocimiento inteligente de los mismos (Know Your Customer).
Presencial y personalizada
Nuestra metodología formativa personalizada se adaptará a las necesidades de su empresa: cursos presenciales y personalizados, orientados a directivos implicados en la prevención de blanqueo de capitales.
Suscríbete

Normalización de Procedimientos
Nuestro equipo de consultoría cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de Manuales de Procedimientos. El know-how de nuestro socio, Rubí Blanc, le asesorará en el Informe Anual de Control Interno.
Intercambio de Información
Fichero multisectorial basado en el principio de reciprocidad. Responde a la necesidad de intercambio de información y procedimientos comunes entre los Sujetos Obligados, para prevenir operaciones de riesgo por indicio de blanqueo o de financiación del terrorismo.
Sancionados y PRPs

La operación del mes: EMMA 5, una acción global contra el blanqueo que termina con casi 4.000 «mulas» de dinero identificadas

13/12/2019

Como resultado de la quinta acción global en Europa (EMMA 5) contra las denominadas «mulas de dinero» llevada a cabo en [...]

La CNMV recomienda públicamente a las cotizadas qué hacer contra la corrupción

27/11/2019

Tras los últimos casos de corrupción en algunas sociedades cotizadas como Iberdrola, BBVA, FCC o Indra, con actuaciones judicial [...]