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Infografía: ¿Qué supone la entrada en vigor de la cuarta Directiva antiblanqueo?

28 Julio, 2017

Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que se aprobó en mayo de 2015 y que introduce novedades en cuestiones como la evaluación de riesgos, las titularidades, el endurecimiento de las sanciones o la creación de registros centrales.

Soluciones Confirma refuerza sus servicios con la incorporación de Callcredit a su accionariado

26 Junio, 2017

Las herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales que Soluciones Confirma pone al alcance de sus clientes van a verse complementadas con nuevas soluciones y servicios, gracias a la incorporación de la empresa británica Callcredit Information Group a su accionariado.

Según Santiago Lago, director general de Soluciones Confirma, “la entrada de Callcredit se nos presenta como una oportunidad para ofrecer a nuestros clientes nuevas herramientas y funcionalidades que complementen el servicio actual”.

Asimismo, Lago destaca que gracias a la entrada de la multinacional británica, “los clientes de Soluciones Confirma contarán con un respaldo adicional en cuanto a recursos técnicos y operativos se refiere, reforzando las competencias jurídicas y de conocimiento del mercado que aporta este importante grupo empresarial, que cuenta con presencia en varios países de la Unión Europea, y amplia experiencia en la prestación de servicios de cumplimiento normativo y gestión del riego”.

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Juan Antonio Villegas, que ha ocupado cargos de responsabilidad en compañías como Experian o Trans Union España, será el director general de Callcredit Spain y tendrá como objetivo invertir y hacer crecer el negocio de Soluciones Confirma, que ya cuenta con grandes clientes como bancos locales e internacionales, entidades de crédito al consumo y compañías de seguros.

La adquisición de Soluciones Confirma es estratégica para Callcredit ya que permitirá el desarrollo de las áreas de negocio de gestión de riesgos y prevención de fraude de la compañía, y supone la entrada de la compañía en España con el objetivo de reforzar su presencia en un mercado en constante crecimiento gracias a la innovación tecnológica.

Infografía: ¿Cómo actuar en las operaciones no presenciales para evitar y prevenir el blanqueo?

31 Mayo, 2017

Firma electrónica, videoconferencia, medios telefónicos… Desde el 1 de junio del 2015, el SEPBLAC daba la posibilidad a los sujetos obligados de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes cuando la identidad del cliente “quede acreditada mediante el empleo de procedimientos seguros de identificación de clientes en operaciones no presenciales”.

Todo un reto en el que, por ejemplo, el sector Fintech pide que el SEPBLAC apruebe un mayor número de procedimientos de identificación no presencial.

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Infografía: ¿Cómo funciona el SEPBLAC?

21 Febrero, 2017

Como consecuencia de la gestión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la unidad de inteligencia financiera española, se han conocido grandes operaciones de blanqueo. De hecho, según se desprende de sus Memorias anuales, entre 2007 y 2015, el número de asuntos abiertos se  incrementó en un 152%, pasando de los 2.800 a los más de 7.000.

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Infografía: Cómo acceder a la base de datos de titularidades reales

30 Noviembre, 2016

El consumo de la información a la carta se posiciona como algo prioritario cuando los sujetos obligados deben cumplir con la diligencia debida.

La Base de Datos de Titularidades Reales abre una serie de posibilidades a herramientas como la Plataforma IdConfirma que ofrecería a las entidades financieras la posibilidad de acceder a la información sin necesidad de desarrollo.

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