Datos

Infografía: ¿Cómo funciona el SEPBLAC?

21 febrero, 2017

Como consecuencia de la gestión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la unidad de inteligencia financiera española, se han conocido grandes operaciones de blanqueo. De hecho, según se desprende de sus Memorias anuales, entre 2007 y 2015, el número de asuntos abiertos se  incrementó en un 152%, pasando de los 2.800 a los más de 7.000.

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Infografía: Cómo acceder a la base de datos de titularidades reales

30 noviembre, 2016

El consumo de la información a la carta se posiciona como algo prioritario cuando los sujetos obligados deben cumplir con la diligencia debida.

La Base de Datos de Titularidades Reales abre una serie de posibilidades a herramientas como la Plataforma IdConfirma que ofrecería a las entidades financieras la posibilidad de acceder a la información sin necesidad de desarrollo.

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Infografía: Cómo construir un sistema efectivo para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo

30 septiembre, 2016

Proteger el sistema financiero de las amenazas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pasa por construir un marco normativo integral (AML/CFT) en cada país o jurisdicción que de seguridad y protección a través del cumplimiento de resultados intermedios e inmediatos.

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Infografía: El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo

25 julio, 2016

Anonimato, rapidez, operaciones financieras que escapan al control de un país concreto… ¿Cómo controlar a los denominados “blanqueadores electrónicos” que juegan en el mundo virtual con todas estas variantes? En paralelo, las entidades ofrecen el desarrollo digital como valor añadido para sus clientes.

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Infografía: ¿Cómo realizar el seguimiento continuo de la relación de negocio?

30 junio, 2016

En la prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados deben vigilar la relación de negocio no solo cuando se inicia sino a lo largo de las diferentes operaciones que el cliente realiza en el tiempo. La Plataforma IdConfirma presta este servicio para que este seguimiento sea continuo, según establece la Ley 10/2010.

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