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Infografía: ¿Cómo actuar en las operaciones no presenciales para evitar y prevenir el blanqueo?

31 mayo, 2017

Firma electrónica, videoconferencia, medios telefónicos… Desde el 1 de junio del 2015, el SEPBLAC daba la posibilidad a los sujetos obligados de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes cuando la identidad del cliente “quede acreditada mediante el empleo de procedimientos seguros de identificación de clientes en operaciones no presenciales”.

Todo un reto en el que, por ejemplo, el sector Fintech pide que el SEPBLAC apruebe un mayor número de procedimientos de identificación no presencial.

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Infografía: ¿Cómo funciona el SEPBLAC?

21 febrero, 2017

Como consecuencia de la gestión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la unidad de inteligencia financiera española, se han conocido grandes operaciones de blanqueo. De hecho, según se desprende de sus Memorias anuales, entre 2007 y 2015, el número de asuntos abiertos se  incrementó en un 152%, pasando de los 2.800 a los más de 7.000.

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Infografía: Cómo acceder a la base de datos de titularidades reales

30 noviembre, 2016

El consumo de la información a la carta se posiciona como algo prioritario cuando los sujetos obligados deben cumplir con la diligencia debida.

La Base de Datos de Titularidades Reales abre una serie de posibilidades a herramientas como la Plataforma IdConfirma que ofrecería a las entidades financieras la posibilidad de acceder a la información sin necesidad de desarrollo.

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Infografía: Cómo construir un sistema efectivo para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo

30 septiembre, 2016

Proteger el sistema financiero de las amenazas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pasa por construir un marco normativo integral (AML/CFT) en cada país o jurisdicción que de seguridad y protección a través del cumplimiento de resultados intermedios e inmediatos.

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Infografía: El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo

25 julio, 2016

Anonimato, rapidez, operaciones financieras que escapan al control de un país concreto… ¿Cómo controlar a los denominados “blanqueadores electrónicos” que juegan en el mundo virtual con todas estas variantes? En paralelo, las entidades ofrecen el desarrollo digital como valor añadido para sus clientes.

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