Español
  • login
Plataforma Tecnológica
La plataforma tecnológica IdConfirma es el motor de gestión para la identificación formal de los clientes, basada en el conocimiento inteligente de los mismos (Know Your Customer).
Presencial y personalizada
Nuestra metodología formativa personalizada se adaptará a las necesidades de su empresa: cursos presenciales y personalizados, orientados a directivos implicados en la prevención de blanqueo de capitales.
Suscríbete

Normalización de Procedimientos
Nuestro equipo de consultoría cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de Manuales de Procedimientos. El know-how de nuestro socio, Rubí Blanc, le asesorará en el Informe Anual de Control Interno.
Intercambio de Información
Fichero multisectorial basado en el principio de reciprocidad. Responde a la necesidad de intercambio de información y procedimientos comunes entre los Sujetos Obligados, para prevenir operaciones de riesgo por indicio de blanqueo o de financiación del terrorismo.
Sancionados y PRPs

Cómo son y qué contienen los informes de operaciones sospechosas a nivel internacional

6/02/2017

La forma y contenido de los informes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados comunican a los órganos de supervisi [...]

El Plan de Hacienda para el control de grandes fortunas y sociedades interpuestas

1/02/2017

Cinco son las líneas de actuación que la Agencia Tributaria ha incorporado como novedades en su Plan de Control Tributario y [...]